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金稅三期后不斷出現企業被查的案例,最多涉及到19人的大案!!

不管你是什么行業,老板千萬不要安排財務虎開發票,財務也要守住底線,先看看這些案例吧,一定有提高警惕的效果!!在藥品流通大整治的過程中,一個牽涉到19人的大案出現了。慧達財務提醒您繼續往下關注。

據安徽省《市場星報》報道,在沒有真實貨物交易的情況下,安徽多家醫藥公司高管涉嫌以低買高賣的方式對外虛開增值稅發票。其中僅一家醫藥公司就涉嫌虛開了4100萬余元增值稅發票。

7月18日,市場星報、安徽財經網記者從合肥市中院獲悉,此案已移交至該院。

近年來,虛開增值稅發票一直是稅務總局嚴查的重點,賽柏藍在文后附上了一些搜索到的案例。國家衛計委、食藥監總局、稅務總局等于昨日下發《2016年糾正醫藥購銷和醫療服務中不正之風專項治理工作要點》,其中重點提到:

共同治理醫藥購銷領域涉稅違法問題,鞏固醫藥衛生行業發票使用情況專項整治成果。加強藥品與醫療器械行業發票使用情況的檢查,對醫藥企業涉稅問題開展專項整治,嚴厲打擊虛開發票、偷稅等違法行為,查處一批涉稅違法案件。

以前可能是稅務部、審計署單兵作戰,現在是9大部委聯手了,發票、涉稅案件還是查處的重點,醫藥商業公司要小心了,利劍懸在頭上,合規、合規、合規!小心成為典型!

19名被告人,3家被告公司

第一被告人顧某,合肥大德昌醫藥有限公司(下稱“大德昌公司”)股東,被告人王某、陳某、方某均為該公司股東。記者看到,此案涉案人數眾多,共有19名被告人,除了上述四人外,涉案的還有不少醫藥公司的負責人,以及醫藥公司的業務員。涉案的人員有:安徽省佰潤醫藥有限公司法人代表朱某;合肥市康麗醫藥責任有限公司副總經理姚某;安徽徽都醫藥有限公司業務員董某等多家醫藥公司業務員。

此外,還有三家被告單位,他們分別為安徽省綠源醫藥有限公司、安徽省佰潤醫藥有限公司、安徽省潤生醫藥股份有限公司。

一公司四名股東 涉嫌虛開增稅票4100萬余元

經依法審理查明,2014年3月份,被告人顧某伙同被告人王某、陳某、方某承包經營大德昌公司,通過低買高賣方式對外虛開增值稅專用發票牟利。

2014年3月至2015年3月期間,大德昌公司通過被告人桑某介紹,接受貴州金玉堂藥業有限公司、鵬翔藥業有限公司、海明藥業有限公司、祥瑞藥業有限公司、秋根泉藥業有限公司虛開的增值稅專用發票909份、稅額1500余萬元。

此后,他們又接受了多家醫藥公司虛開增值稅發票。統計顯示,大德昌公司共計接受虛開增值稅專用發票2338份,稅額4100萬余元。大德昌公司以收取票面價稅合計7%至9%左右的賣票費對外虛開增值稅專用發票。

檢方指控虛開增值稅專用發票罪

檢方認為,被告人顧某、王某、陳某、方某等19人,被告單位潤生公司、佰潤公司、綠源公司,在沒有真實貨物交易的情況下,虛開增值稅專用發票。其中顧某、王某、陳某、方某虛開4100萬余元。

檢方認為,19名被告人和3家被告單位的行為應當以虛開增值稅專用發票罪追究其刑事責任。

附:虛開增值稅發票的典型案例

?2012年7月 北京

《經濟參考報》報道,因虛開近兩億元增值稅發票、偷稅2000余萬元,北北京三家醫藥公司的的法人代表、副總以及財務人員等19人,近日被北京市第一中級人民法院判處無期徒刑至有期徒刑三年不等的刑罰,三家公司也被處以200萬元至500萬元不等的罰金。

?2013年8月 河北

《法制日報》報道稱,國家稅務總局今天透露,經審計署審計發現,河北量價醫藥公司,涉嫌對遼寧、北京、江蘇、天津等地十幾家醫藥經銷企業大量虛開增值稅專用發票,價稅合計約7.76億元。專案組共對23人采取了強制措施,其中批捕9人,取保候審14人。

?2014年5月 甘肅

據《西部商報》道,甘肅省公安廳公布2014年我省破獲的兩起特大涉稅案件,這些案件共同特點就是假借醫藥企業名義虛開發票偷稅漏稅。其中一家,先后為廣東、江西、安徽等17個省市75家公司虛開增值稅專用發票,金額達7億元,該案被公安部在全國發起集群戰役,涉案人員最終被抓。

?2014年7月 重慶

據《法制日報》的消息,重慶一醫藥公司經理,在沒有發生真實藥品交易的情況下,以支付票面金額8%至8.2%不等的開票費方式,先后向多家購買虛開的增值稅專用發票576份,價值5723.5152萬元,用于抵扣稅款844萬余元,后因虛開增值稅專用發票獲刑十年。

?2015年4月 廣西

《檢察日報》的消息,日前,廣西壯族自治區荔浦縣檢察院以涉嫌虛開增值稅專用發票罪批準逮捕了犯罪嫌疑人王樂香。被查的原因是,該人士伙同他人通過虛開增值稅專用發票牟利,涉案金額達2900余萬元。

?2015年7月 湖南

《三湘都市報》訊,為了做平公司賬目,在與別的公司沒有發生交易的情況下,原湖南麓谷醫藥有限公司從4家醫藥公司處購買了上千萬元增值稅專用發票,其中200余萬被其抵扣稅款。涉案的5家醫藥公司均因犯虛開增值稅專用發票罪被處罰金,5家公司的10名高管被判刑。“主犯公司”因此停業,遭后來者“洗牌”。

?2015年12月 山東

國家審計署的發布2015年第34號公告,山東海康醫藥有限公司等15戶企業涉嫌虛開藥品購銷發票偷逃稅款問題被公布。審計發現,2009年至2013年,山東海康醫藥有限公司等15戶醫藥企業,涉嫌通過虛構銷售業務、虛增藥品售價、操縱稅控機具等方式虛開增值稅專用發票,偷逃稅款18.5億元。2012年至2014年,審計署將上述線索移送稅務總局、公安部組織查處。至2015年11月,稅務總局和公安部專案組已查補稅款、罰款共計22.29億元,有關責任人被處以有期徒刑7年至12年。

?2016年2月 甘肅

《蘭州晨報》報道,嘉峪關市大西北藥業有限責任公司為逃稅,在2010年4月至2012年10月期間虛開1848份總面額1855萬多元的發票,抵扣進項稅額241萬多元。近日,嘉峪關市中級人民法院一審以“虛開用于抵扣稅款發票罪”判處該公司法定代表人張玉山有期徒刑12年,該公司出納凡某因犯同罪被判處緩刑5年。

?2016年2月 安徽

據《市場星報》報道,通過被告人周某、謝某掛靠為合肥大德昌醫藥有限公司任業務經理,二人以牟利為目的,購買虛開的增值稅專用發票用于抵扣,并對外虛開增值稅專用發票,共接受虛開增值稅專用發票稅額共計1300余萬元,對外虛開增值稅專用發票稅額共計2800余萬元。以上4名被告人和2家被告單位均觸犯了姓范,以虛開增值稅專用發票罪追究其刑事責任,當庭受審。

近日,天津市國稅發布《關于開展增值稅普通發票專項自查工作的通知》,要求納稅人對2016年以來取得并入賬的普通發票開展自查。藥企大量接收CSO公司咨詢費、推廣費、廣告費等類型發票,稅務風險如何管控?流程如何優化?

兩票制讓藥企紛紛底價轉高開、過票成為歷史、傭金處理難!營改增讓企業無票可過、無票可找!金稅三期“雙隨機、大數據”稽查手段讓藥企隨時可能被稽查、“虛開、虛列、虛抵扣”高稅務風險!一定要注意+注意了!!


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